美國時間2020年9月20日，隸屬于美國財政部的金融犯罪執(zhí)法網絡局（US Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2500份文件泄露，據文件顯示，渣打銀行無視政府反洗錢行動，為犯罪網絡成員和一些不法分子轉移了巨額非法現金。

2021年12月，英國審慎監(jiān)管局（PRA）對渣打銀行處以4655萬英鎊（6151億美元）的罰款，因為u201c未能開放和與PRA合作，以及就治理和有關特定PRA流動性預期的管控進行監(jiān)管報告方面存在缺陷u201d。^[13]