提要：一起以國(guó)際貿(mào)易為手段，以信用證為誘餌，以假外商為“道具”，涉嫌詐騙4個(gè)省、案值近3000萬(wàn)元的特大詐騙案件，在濟(jì)南告破。

案件偵破后，引起很大震動(dòng)，被業(yè)界人士稱(chēng)為“中國(guó)外貿(mào)詐騙第一案”。

陷阱

2001年3月，濟(jì)南某外貿(mào)出口公司的經(jīng)理蔣民（化名）到北京出差，朋友給他介紹了外商黃建強(qiáng)，黃提出要買(mǎi)一批狐貍皮。國(guó)內(nèi)每張狐貍皮的價(jià)格在3300元左右。而外商出價(jià)是每張3800元，這是一筆利潤(rùn)可觀的國(guó)際貿(mào)易。經(jīng)過(guò)談判，蔣民代表公司和黃建強(qiáng)的美國(guó)平洋貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司簽署了出口藍(lán)狐貍皮12000張的合同，當(dāng)時(shí)定價(jià)每張466美元，合同總值達(dá)559．2萬(wàn)美元。

簽完合同以后，朋友又給蔣民介紹說(shuō)，有個(gè)北京中豪信科貿(mào)有限公司，是專(zhuān)做狐貍皮的一個(gè)公司，屬于公安部行管司下屬企業(yè)。公司的法人代表叫徐曉君。

見(jiàn)面之后，看到蔣民對(duì)狐貍皮的市場(chǎng)行情摸不透，徐曉君就拿出北京市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心開(kāi)具的價(jià)格認(rèn)定書(shū)，上面狐貍皮的價(jià)格是3800元一張。徐曉君說(shuō)，我便宜點(diǎn)每張3300元賣(mài)給你。蔣民和徐曉君簽訂了300多張的購(gòu)貨合同。2001年4月18日，蔣民所在的公司收到了黃建強(qiáng)的第一張信用證，金額為13．8萬(wàn)美元。后來(lái)又向徐曉君現(xiàn)款購(gòu)進(jìn)400多張狐貍皮。

蔣民準(zhǔn)備給黃建強(qiáng)的公司發(fā)貨時(shí)，黃說(shuō)：“這批狐貍皮是做大衣的，12張到13張狐貍皮才能做一件大衣，給我的貨太少了，夠3600張你再發(fā)貨，我馬上追加信用證?！?

蔣民提出異議說(shuō)，當(dāng)時(shí)合同約定是分期發(fā)貨，我們哪能有這么多周轉(zhuǎn)資金一下子吃進(jìn)3600張狐貍皮？但黃建強(qiáng)堅(jiān)持說(shuō)：“如果非要堅(jiān)持發(fā)貨，我們就只做這300張皮，以后就不做了。”想想整筆業(yè)務(wù)的可觀利潤(rùn)，蔣民妥協(xié)了，答應(yīng)湊齊700張皮子的時(shí)候再發(fā)貨，讓黃建強(qiáng)再補(bǔ)開(kāi)一張信用證。

讓蔣民懷疑的是，黃建強(qiáng)補(bǔ)開(kāi)的信用證，里面開(kāi)始加一些軟條款。蔣讓他再補(bǔ)開(kāi)信用證，黃從香港一家銀行開(kāi)出了一張皮子貨款的信用證。這張信用證錯(cuò)誤更多。

這時(shí)，供方徐曉君開(kāi)始施加壓力，說(shuō)再不驗(yàn)貨付款，就要起訴。蔣民只好帶著黃又一次來(lái)到北京，檢驗(yàn)了徐提供的近800張狐貍皮。當(dāng)天晚上，滿腹狐疑的蔣民問(wèn)服務(wù)員黃是否經(jīng)常住這里？服務(wù)員說(shuō)，黃經(jīng)常住這里，都是北京中豪信科貿(mào)有限公司給他結(jié)算。蔣民一聽(tīng)，腦子轟一下就炸了：自己鉆進(jìn)了陷阱了，他倆是合謀！此時(shí)蔣民所在公司的1500張皮子已經(jīng)按照合同約定運(yùn)到了天津港碼頭，500多萬(wàn)元已付給徐曉君了。

蔣民表面上不動(dòng)聲色，怕打草驚蛇……

他決定無(wú)論如何要發(fā)一批貨試試，狐貍皮是通過(guò)徐曉君介紹的天津某檢驗(yàn)檢疫技術(shù)公司代理出關(guān)，結(jié)果在天津，該檢驗(yàn)檢疫公司的老總非要經(jīng)過(guò)徐曉君同意才肯放行裝船出關(guān)，而蔣民無(wú)論怎么打徐曉君手機(jī)，都打不通。

[1] [2]