由于信用證開證需要企業(yè)接受銀行的各種審查、評(píng)估甚至拿出抵押，很多企業(yè)開不了信用證，它們只能借助實(shí)力更強(qiáng)的國企或大企業(yè)開證，事后給予服務(wù)費(fèi)。有犯罪分子瞄準(zhǔn)了這個(gè)領(lǐng)域，通過牽線搭橋，精心策劃騙局，誘導(dǎo)這些國企、大企業(yè)進(jìn)入陷阱。

2015年，犯罪人羅某找到國企A，稱有意與后者合作開展代開信用證和代理進(jìn)口業(yè)務(wù)。由羅某向國企A支付20%-30%的保證金，再讓國企B具體負(fù)責(zé)代開信用證和代理進(jìn)口塑料粒子的工作。貨物到港后，存放在第三方公司C的倉庫。根據(jù)規(guī)定，只有羅某支付貨款，國企A才會(huì)開具出倉通知單允許貨物出倉。然而羅某在支付部分款項(xiàng)后停止了支付，而貨物也不翼而飛。原來C公司的倉庫是羅某一伙使用偽造的公章、合同專用章、營業(yè)執(zhí)照等材料，將自己控制的倉庫假冒而來的。他早已私吞了貨物。